Tag: riciclaggio

Undici arresti per associazione a delinquere finalizzata a favorire gli interessi di Cosa Nostra a Milano in Fiera e ad Expo. «Le società coinvolte ricorrevano a una sistema di fatture false per creare...

L’operazione “Labirinto”, portata avanti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, ha disposto 24 arresti, 5 misure d’interdizione e 1,2 mln di beni sequestrati....

Il professor Razzante dell’Osservatorio riciclaggio e finanziamento terrorismo, ha svelato quali sono i “famigerati” stati che finanziano l’Isis. Secondo il direttore l’interesse...

Erin Rhoads non butta la spazzatura da due anni. Lei ha basato tutta la sua vita improntata su uno stile ecologico. La sua iniziativa ha già richiamato l’attenzione di molti patiti ecologisti, che...

Entra in circolazione da oggi mercoledì 25 novembre la nuova banconota da 20 euro, già presentata da Mario Draghi il 24 Febbraio a Francoforte, asesso entrerà ufficialmente in commercio. La banconota...

Con la crisi del lavoro e dell’economia nel nostro Paese c’è chi prova a riemergere sfruttando il riciclaggio dei rifiuti. Istruire la popolazione non basta più, incentivarla con dei bonus...

L’uomo era inseguito da un mandato di cattura internazionale emesso dalla Procura di Tirana; deve rispondere dei reati di riciclaggio di denaro e falso in documentazione. I fatti contestatigli sono...